汝州

映象网汝州讯（记者 杨增强 通讯员 韩恒超 彭培龙）日前，汝州市公安局刑警大队打击电信诈骗犯罪再传捷报，经过四个月的缜密侦查，精心研判，成功破获“2018.11.01”特大网络诈骗案，跨省作战打掉特大电信诈骗团伙，一举抓获犯罪嫌疑人35名，依法扣押涉案电脑10台、手机60余部、涉案银行卡近300张，冻结涉案资金260余万元。

陷阱：卷走81万巨款后突然消失的致富平台

2018年10月份，汝州市民李某国发现了一个“躺赢”的生财之道，只需要拿出手机打开一个名叫“富源财富”的APP软件，转入一点本金，返利立即到账，可谓是得来全不费工夫。这不，短短一周，李某国已经获得返利整整30000块！这多亏了他的微信好友“胡庆”的热心分享，真是人生得意全靠朋友。

2018年10月29日，李某国再次登陆“富源财富”进行例行转款收返利，咦...“富源财富”突然打不开了，发消息给微信好友“胡庆”也毫无回应。一直到2018年11月1日，面对一连4日登陆不上的“富源财富”和再无音讯的“胡庆”，李某国意识到，出了大事了！此时他已经连续转账815770元到“富源财富”，于是急忙报警。

侦办：从数千条案件线索中摸排真相

接警后，民警经过初步分析研判认定李某国的情况是一起典型的电信诈骗案件，因涉案资金较大，经逐级上报后，汝州市公安局高度重视，立即向平顶山市公安局作了案件汇报，组织多名精干警力成立“11.01”专案组，与平顶山市公安局抽调的办案民警合力开展该案的侦破工作。

专案民警通过技术手段查询到，李某国被骗资金最终流向了湖南省娄底市双峰县一名叫“欧尼”的个人账户中，通过调取银行流水，办案民警发现，李某国每一次向“富源财富”转账，资金都是转个弯就汇到了“欧尼”的账户，并且到账后立即从“欧尼”的账户转入其他账户，就这样，案发后，涉案的81万元已经全部分流一空。

由于犯罪分子诈骗手段专业，反侦察措施较多，排查难度较大，案件的侦破停滞不前。专案民警经过认真思考，把案件串并作为工作的重点，工作思路的转变速见成效，平顶山市一起案件诈骗手段与此案同出一撤，通过资金流向追查发现两起案件的资金有共同的去向，案件有了重大突破性进展。

追款：发现庞大的电信诈骗黑色产业链

由于涉及数千个银行账户，专案民警常驻湖南当地，克服万难、深入摸排，用长达4个月的时间对案情进行认真分析、反复研判，终于抓住了狐狸的尾巴。很快，一个高智商犯罪团伙浮出了水面。

经侦查，该电信诈骗犯罪团伙在湖南娄底、广西桂林设立诈骗窝点，由“代理”通过微信等社交软件交友，发布虚假投资理财信息，以“高额受益”为诱饵，通过更改虚假投资平台的后台数据使被害人误认为投资产生了利润并逐渐加大投资金额后，该诈骗团伙就会直接关闭虚假投资平台并切断与受害人的联系，将钱占为已有，市场后台和犯罪嫌疑人躲在幕后，数据随时可控。

该犯罪团伙内部层级分明，组织严密，实施诈骗、洗钱、转账、取款等环节的团伙成员互不认识，反侦察能力极强。其中仅洗钱一个环节就分为六级账户，通过对第三级洗钱账户，即涉案账户“欧尼”下游的“三彩”洗钱公司数千个银行账户进行技术手段追踪和日夜梳理工作，办案民警从中甄别出了再下游的四、五、六级账户。

围剿：根除电信诈骗上下游的“土壤”

专案组逐渐摸清了诈骗犯罪团伙组织结构、窝点分布和团伙人员情况，抓捕时机成熟，3月8日上午，在河南省、湖南省公安厅的统一调度指挥下、在娄底市公安机关的大力支持下、在平顶山市公安局的领导指挥下，150余名警力组成的18个抓捕组，分别在湖南省娄底市双峰县、广西省桂林市、湖北省咸宁市、河南省信阳市等地雷霆出击，一举端掉电信诈骗犯罪窝点2个，抓获以王某、刘某为首的犯罪嫌疑人35名。

截至目前，除羁押在湖南省双峰县当地的20名犯罪嫌疑人外，汝州警方带回的15名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留，目前案件还在进一步侦办中。

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